|
|
 Сейчас в эфире
Андрей Королев
|
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: +7 (3452) 49-46-60 |
ЦБ вдвое увеличил список признаков мошеннических операций для банков
Фото предоставлено unsplash.com ®
12.07.2024
Это сделано, чтобы финансовые организации могли вовремя их предотвратить, сообщает пресс-служба регулятора. Тремя новыми признаками стали мошеннические операции по счету в прошлом, наличие возбужденного уголовного дела в отношении получателя денег и учет информации от сторонних организаций в отношении получателя. Например, от операторов связи о подозрительной телефонной активности. Новый приказ ЦБ вступит в силу 25 июля. Тогда же начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков, — пишет издание «Известия».
Еще новости этой ленты
АСТРОПРОГНОЗ от Анны Романовой
БЛИЗНЕЦЫ. Некоторые цели могут быть достигнуты без усилий. Не гонитесь за слишком ярким результатом, на него придется потратить слишком много сил.
